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La procedura
Antiriciclaggio
sviluppata dalla M.I.T. consente agli Operatori non finanziari di
adempiere in maniera rapida ed efficiente agli obblighi previsti da L.
197/91, D.lgs. 56/2004, D.lgs. 231/2007 - Terza direttiva.
Caratteristiche principali
della procedura
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La procedura ANTIRICICLAGGIO
permette l'inserimento di tutte le informazioni relative a: |
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prestazioni, sia pari o superiori
ai 15.000,00 euro che frazionate, con controllo ed aggregazione
automatica delle frazionate |
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contratti stipulati
(definitivi e preliminari), sia pari che superiori ai 15.000,00 euro che
frazionati, con controllo ed aggregazione automatica delle frazionate,
ecc. |
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Sono già caricate tutte le codifiche
richieste dall'UIF
/ Banca d'Italia
necessarie per l'utilizzo del programma (Tipi di identificazioni,
Tipo di finanziamento, ecc.) |
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Vengono gestite le
anagrafiche dei clienti, con la gestione delle modifiche e delle
cancellazioni, come da provvedimento UIF / Banca d'Italia. |
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E' possibile gestire sia le
anagrafiche che i contratti, in modalità provvisoria con scarico
selezionato in definitivo |
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La procedura è mono e multiaziendale per
i centri di servizio |
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La procedura è autoinstallante e di
semplice utilizzo. |
Strumenti tecnici della procedura
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La procedura è
ampiamente dotata di help in linea e dispone inoltre di manuale
direttamente richiamabile a schermo.
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Tutte le stampe
possono essere dirette su file, oltre che su carta e su video, con
possibilità di effettuare una funzione di preview prima della stampa
effettiva.
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La dotazione di password di
accesso consente di limitare l'utilizzo della procedura al solo
personale autorizzato.
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Attestazione di rispondenza
Viene
rilasciata una dichiarazione, autenticata dal notaio, attestante la
rispondenza del programma alle norme ed agli Standard Informatici.
Aspetti normativi della procedura
Soggetti
interessati:
| Società
di recupero crediti |
| Custodia
e trasporto di denaro |
| Agenzie
in mediazione immobiliare |
| Case da
gioco |
Esenzioni
Nessuna
Obblighi
Attivazione dell'Archivio Unico Informatico dal
22/06/2006
Sanzioni
AMMENDA
da 50.000,00 a 500.000,00 euro.
Piazza Montegrappa, 2 - 51016 Montecatini Terme
(PT) - C.F. e P.I.: 01376420475 -Tel. 0572/766141
- 0572/1961103 r.a. Fax 0572/774005
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