Anti Oper. non finanziari

Home
MITFin
MITHold
MITConf
MITFid
MITAge
MITBet
MITCam
MITSgr
MITPay
MITLog
Anagrafe tributaria
Antiriciclaggio
Anti Interm. Finanziari
Anti Oper. non finanziari
Anti Professionisti
Contrasto terrorismo
Antiusura
Centrale Rischi
Analisi Operazioni Sospette
Vigilanza
Risk Manager / Basilea2
Anagrafe rapp. continuativi
Indagini Amm. Finanziaria
Gestione Titoli
Budget
Tesoreria / Cash Pooling
Segnalazioni statistiche
Fondo Unico Giustizia

 

 

La procedura Antiriciclaggio sviluppata dalla M.I.T. consente agli Operatori non finanziari di adempiere in maniera rapida ed efficiente agli obblighi previsti da L. 197/91, D.lgs. 56/2004, D.lgs. 231/2007 - Terza direttiva.

Caratteristiche principali della procedura

bullet

La procedura ANTIRICICLAGGIO permette l'inserimento di tutte le informazioni relative a:

bullet

prestazioni, sia pari o superiori ai 15.000,00 euro che frazionate, con controllo ed aggregazione automatica delle frazionate

bullet

contratti stipulati (definitivi e preliminari), sia pari che superiori ai 15.000,00 euro che frazionati, con controllo ed aggregazione automatica delle frazionate, ecc.

bullet

Sono giÓ caricate tutte le codifiche richieste dall'UIF / Banca d'Italia necessarie per l'utilizzo del programma  (Tipi di identificazioni, Tipo di finanziamento, ecc.)

bullet

Vengono gestite le anagrafiche dei clienti, con la gestione delle modifiche e delle cancellazioni, come da provvedimento UIF / Banca d'Italia.

bullet

E' possibile gestire sia le anagrafiche che i contratti, in modalitÓ provvisoria con scarico selezionato in definitivo

bullet

La procedura Ŕ mono e multiaziendale per i centri di servizio

bullet

La procedura Ŕ autoinstallante e di semplice utilizzo.

Strumenti tecnici della procedura

bullet

La procedura Ŕ ampiamente dotata di help in linea e dispone inoltre di manuale direttamente richiamabile a schermo.

bullet

Tutte le stampe possono essere dirette su file, oltre che su carta e su video, con possibilitÓ di effettuare una funzione di preview prima della stampa effettiva.

bullet

La dotazione di password di accesso consente di limitare l'utilizzo della procedura al solo personale autorizzato.

Attestazione di rispondenza

Viene rilasciata una dichiarazione, autenticata dal notaio, attestante la rispondenza del programma alle norme ed agli Standard Informatici.

Aspetti normativi della procedura

Soggetti interessati:

bulletSocietÓ di recupero crediti
bulletCustodia e trasporto di denaro
bulletAgenzie in mediazione immobiliare
bulletCase da gioco

Esenzioni
Nessuna

Obblighi
Attivazione dell'Archivio Unico Informatico dal
22/06/2006

Sanzioni
AMMENDA da 50.000,00 a 500.000,00 euro.

 

Piazza Montegrappa, 2 - 51016 Montecatini Terme (PT) - C.F. e P.I.: 01376420475 -Tel. 0572/766141 - 0572/1961103 r.a.   Fax 0572/774005
info@gruppomit.com Altre sedi Firenze Milano Roma - software antiriciclaggio