Fondo Unico Giustizia

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Fondo Unico Giustizia

 

Fondo Unico Giustizia (L. 181 del 13/11/08)

Il Ministero di Giustizia con Legge 181/2008 del 13/11/2008 ha istituito il Fondo Unico Giustizia (FUG).

Nel FUG rientrano le somme di denaro e gli altri proventi relativi a titoli a portatore, crediti pecuniari, conti correnti, libretti di deposito, etc., ed ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di sequestro nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla L. 575/65 o irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al Dlgs. 231/2001.

I soggetti che devono inviare i dati sono "Poste Italiane Spa, banche e altri operatori finanziari" .

Per Poste e banche, inoltre, è stato precisato il contenuto delle informazioni da comunicare mentre per gli altri operatori le istruzioni non sono state comunicate.

 

Resta da chiarire quindi chi sono gli operatori finanziari interessati dalla normativa, ed una volta definiti i soggetti occorre attendere che il Ministero definisca i tracciati per le comunicazioni.

 

Le associazioni di categoria di alcuni “possibili” altri operatori (quali AFin per le società finanziarie art. 106 e 107, Assoholding per le holding di partecipazione ex art. 113, Assilea per le società che operano nel settore del leasing, etc.), hanno preso posizione comunicando che le società appartenenti alla loro categoria NON possono avere libretti, depositi, etc.  da comunicare e pertanto NON effettueranno nessun tipo di comunicazione al FUG.

E’ evidente altresì che, in caso un operatore finanziario, per evitare possibili contestazioni, effettui la comunicazione negativa, OGNI MESE sarà tenuto ad effettuare una comunicazione negativa in quanto verrà censito nel database dei soggetti che inviano i dati.

 

Come Gruppo MIT, riteniamo che la comunicazione per holding, finanziarie al pubblico e operatori che per oggetto e tipo di attività NON possono effettuare raccolta al pubblico NON sia da effettuare.

Parimenti, per evitare speculazioni da parte di società software che “lucrano” su queste situazioni di incertezza, coloro che desiderano effettuare la comunicazione negativa  possono inviare una mail a info@gruppomit.com richiedendo lo SCARICO GRATUITO DEL SOFTWARE MITFUG.

Sottolineiamo SOFTWARE GRATUITO in modo da non gravare di costi le aziende per un “eventuale” ennesimo adempimento inutile.

 

Per maggiori informazioni o chiarimenti potete telefonare al numero  0572/766141 o inviare un'e-mail a info@gruppomit.com.

 

Piazza Montegrappa, 2 - 51016 Montecatini Terme (PT) - C.F. e P.I.: 01376420475 -Tel. 0572/766141 - 0572/1961103 r.a.   Fax 0572/774005
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