La procedura
Analisi Operazioni Sospette
permette di adempiere in maniera rapida ed efficiente agli
obblighi previsti da Decalogo Bankitalia 12/01/2001, art. 8 D.lgs.
109/2007.
Caratteristiche
principali della procedura
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La
procedura effettua il controllo delle operazioni sospette,
l'analisi delle operazioni, la verifica degli indici di
anomalia e il monitoraggio dei Soggetti censiti |
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Sono già caricate tutte le codifiche
richieste dall'UIF / Banca d'Italia per l'utilizzo del programma |
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E' interfacciata con
la procedura Antiriciciclaggio o con la procedura
integrata MITFin per l'analisi automatica dei dati |
Sicurezza
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Tutte le
procedure sono dotate di Password di accesso
multilivello e multipriorità per gestione della privacy
e della sicurezza del sistema (D.lgs. 196/2003) |
Aspetti normativi della procedura
Soggetti interessati
TUTTE LE SOCIETA' ISCRITTE ALL' ELENCO INTERMEDIARI
FINANZIARI DELL'UIF
/ Banca d'Italia.
Obblighi
Controllo delle operazioni sospette (anche quelle non
concluse), Indici di Anomalia, Monitoraggio Soggetti.
Sanzioni
In base al tipo di infrazione.
Scadenza
Nel
momento in cui si verificano operazioni ritenute sospette.
Piazza Montegrappa, 2 - 51016 Montecatini Terme
(PT) - C.F. e P.I.: 01376420475 -Tel. 0572/766141
- 0572/1961103 r.a. Fax 0572/774005
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