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La procedura Segnalazioni di Vigilanza consente la gestione degli schemi di rilevazione e delle segnalazioni per tutte le societÓ di tipo finanziario, banche, enti creditizi, societÓ di intermediazione mobiliare ed intermediari finanziari ex art. 107 D.lgs. 385/93 (Circ. 217/96, G.U. 31/7/99, Circ. 10/04/02).

Caratteristiche principali della procedura

bullet
Segnalazione mensile / trimestrale / semestrale / annuale a seconda del tipo di societÓ e di tipo
di informazione. In particolare per le societÓ ex art. 107
bullet Con periodicitÓ Trimestrale:
bullet dati patrimoniali
bullet altre informazioni
bullet patrimonio di vigilanza 
bullet rischio di credito
bullet rischio di cambio
bullet concentrazione dei rischi
bullet Con periodicitÓ Semestrale :
bulletdati di conto economico
bullet Con periodicitÓ Annuale :
bulletdati di fine esercizio
bullet
PossibilitÓ di inviare le rettifiche tramite supporti magnetici o tramite stampa su moduli.
bullet
Sono state inserite tutte le codifiche di Bankitalia per semplificare la gestione delle informazioni.
bullet La procedura Ŕ mono o multiaziendale.
bullet Importazione da ContabilitÓ / Procedure Gestionali esterne

Aspetti normativi della procedura

Soggetti interessati
Banche,
Finanziarie iscritte all'elenco speciale art. 107 D.lgs. 385/93.

Esenzioni
Nessuna

Obblighi
Invio
file contenente le segnalazioni di vigilanza a Bankitalia.

Sanzioni
Stabilite da Bankitalia in base alle infrazioni effettuate (artt. 144 e 145 D.lgs. 385/93).

Scadenza
Trimestrale
/ Semestrale / Annuale

 

Piazza Montegrappa, 2 - 51016 Montecatini Terme (PT) - C.F. e P.I.: 01376420475 -Tel. 0572/766141 - 0572/1961103 r.a.   Fax 0572/774005
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